Harvey Moeus Didakwa Lakukan TPPU dari Korupsi Timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan TPPU dari hasil kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015–2022.
Kompolnas Minta Polri Usut Tuntas TPPO
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang saat ini kian meningkat.
Menlu Retno: Tak Ada Tempat Aman Pelaku TPPO di Asia Tenggara
Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia harus ambil bagian dalam upaya mencegah Asia Tenggara menjadi “tempat aman” (safe haven) untuk pelaku TPPO
Presiden: Penanganan TPPU Harus Komprehensif
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif
Kemendikbudristek Kaji Pemberian Sanksi 33 PT Terlibat TPPO Magang ke Jerman
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau ferien job.
KPK Panggil Ahmad Sahroni Sebagai Saksi Kasus TPPU SYL
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
1.066 Tersangka Perdagangan Orang Ditangkap Satgas TPPO
Modus yang dilakukan pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 553 kasus, ABK sebanyak 7 kasus, PSK sebanyak 290 kasus, eksploitasi anak sebanyak 72 kasus
Satgas TPP Endus Dugaan Pelanggaran Pidana Impor Emas Rp189 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan adanya dugaan pelanggaran pidana kepabeanan dan pajak pada transaksi Rp189 triliun itu.
Menteri PPPA Apresiasi Pihak Dukung Pencegahan TPPO
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah salah satu kejahatan luar biasa yang paling kejam dan merusak harkat martabat manusia
Dugaan TPPU Lukas Enembe dengan Pihak di Singapura
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dengan pihak di Singapura
Bareskrim Periksa Saksi TPPU Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa memeriksa dua saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang.
Bareskrim Temukan Bukti Permulaan TPPU Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang ke tahap penyidikan.
KPK Telusuri Dugaan TPPU Rafael Alun di Perusahaan BUMN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo melalui investasi di beberapa perusahaan, termasuk di antaranya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Minggu Depan, Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait TPPU
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bakal menggali keterangan dari Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Senin (7/8).
Kemensos dan IOM Indonesia, Luncurkan Buku Pedoman Teknis Korban TPPO
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) luncurkan Buku Pedoman
